央行等三部門制定《管理辦法》 加強反洗錢監管
發布日期： 2022-01-26 19:51:10 來源： 中國新聞網
中新財經1月26日電 據央行26日消息，為進一步完善反洗錢監管制度，提高反洗錢工作水平，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會日前聯合印發《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，自2022年3月1日起施行。
有關部門負責人答記者問時稱，隨著國內金融業務發展創新、國際反洗錢標準不斷變化，現行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》需要進一步完善，以發揮反洗錢在建設現代金融體系、擴大金融業雙向開放等領域中的作用。制定《辦法》有利于順應金融行業發展，提升我國洗錢和恐怖融資風險防范能力。
關于《辦法》修訂的主要內容，上述部門負責人表示，一是調整《辦法》名稱、體例及適用范圍；二是將“風險為本”要求貫穿到《辦法》；三是補充完善客戶盡職調查的相關要求。
據介紹，下一步，中國人民銀行等部門將持續做好《辦法》的落地實施工作，督促金融機構不斷提高反洗錢工作水平，規范反洗錢履職行為，切實做好我國洗錢和恐怖融資風險防控工作。(完)
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